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新太科技股份有限公司2004年度股东大会决议公告

2020-02-02 14:17


                新太科学与技术命运股份有限公司2004年度同伙大会决议公报

    新太科学与技术命运股份有限公司(以下省略“公司”)2004每一年度同伙大会于2005年5月31日在公司使备有房间集合。平民自然人同伙1人和团体同伙代表3人列席会,代表命运数为121,666,180股,占公司命运总额208,180,180股的58%(朝内的自然人同伙持股数606,000股,占总命运的)。会由公司董事长张毅掌管,董事翟才忠、许兆滨、梁平,孤独董事贾华章,监事廖孟江、吴庆忠、张娜,副总统潘福久,董秘刘颖等高管全体职员列席了会。与大会同伙以记名开票付诸表决方法讨论了下述求婚,不注意求婚被排斥:
一、公司二ОО四年度董事会加工语句;
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
二、公司二ОО四年度中西部及东部各州的县议会加工语句;
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
三、公司二○○四岁入及摘要
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
四、公司二ОО四年度财务决算民族语言;
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
五、公司二ОО四年度利润分配预案;
因今年公司全身虚弱595,765,元,2004岁末未分配利润为-523,786,元,故今年不停止利润分配,不停止公积金转增股票的。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
六、修正《公司条例》的求婚;
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
七、《董事会事规则》求婚
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
八、《中西部及东部各州的县议会事规则》求婚
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
九、清欠广州新太新技术讨论设计股份有限公司及其关系公司居住我公司资产的工程
以为正确无误59,420,306股,占应付诸表决的列席同伙大会命运总额的100%(同伙:广州新太新技术讨论设计股份有限公司撤销付诸表决);反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十、清欠辽宁大连海洋渔业群像公司欠我公司提供资金偿付的本息的工程
2005年3月,辽渔群像与公司判断力了每月还款10万元至辽渔群像完成或结束让国有团体股日常的,并将让进项还债是你这么说的嘛!借款止的改编,将待时期合适时让所持新太科学与技术命运,以让股权进项还债借款。
从2005年6月开端,辽渔群像如亲自使习惯于和新太科学与技术实际使习惯于,尽力繁殖现钞还款的力度。
以为正确无误65,851,874股,占应付诸表决的列席同伙大会命运总额的100%(同伙:辽宁大连海洋渔业群像股份有限公司、张毅撤销付诸表决);反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十一、在四周先前发作和估计发作的许可证降低价值财务处置的求婚
以为正确无误59,420,306股,占应付诸表决的列席同伙大会命运总额的100%(同伙:广州新太新技术讨论设计股份有限公司撤销付诸表决);反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十二、在四周对刑柱同伙及其关系公司的应收账户提供资金偿付的本息计提坏账预备的求婚
以为正确无误59,420,306股,占应付诸表决的列席同伙大会命运总额的100%(同伙:广州新太新技术讨论设计股份有限公司撤销付诸表决);反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十三岁、在四周在2005年内操作吸取兼并广州新太科学与技术股份有限公司的求婚
以为正确无误在2005年内将广州新太科学与技术股份有限公司吸取兼并到新太科学与技术命运股份有限公司。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十四岁、在四周续聘大连华连会计公司为公司2005年度审计机构及提议其支出的求婚;
如公司实际使习惯于,持续利用大连华连会计公司肩膀本公司财政计算审计等互插事情任务,利用限期为2005年度。2005年拟支出2004年度审计费为人民币叁拾伍万元整。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十五个人组成的橄榄球队、在四周张娜举止文雅且有教养的女子辞去监事代客买卖的求婚
以为正确无误张娜举止文雅且有教养的女子辞去监事代客买卖。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十六、紧密结合张娜举止文雅且有教养的女子为董事的求婚
以为正确无误紧密结合张娜举止文雅且有教养的女子肩膀公司四个届董事会盟员,任期至2006年4月。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十七、在四周余志搀杂、冯邦彦搀杂辞去孤独董事代客买卖的求婚
以为正确无误余志搀杂、冯邦彦搀杂辞去公司孤独董事代客买卖。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十八、紧密结合谢康搀杂、张民智搀杂为孤独董事的求婚
以为正确无误紧密结合谢康搀杂、张民智搀杂肩膀公司四个届董事会孤独董事,任期至2006年4月。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
十九点钟、紧密结合赵辉搀杂为监事的求婚
以为正确无误紧密结合赵辉搀杂肩膀公司四个届中西部及东部各州的县议会盟员,任期至2006年4月。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
二十、在四周将公司孤独董事年度赠物调节器为五万元的求婚
以为正确无误将孤独董事年度赠物调节器为5万元。
以为正确无误121,666,180股,占列席同伙大会命运总额的100%;反0股;弃权0股。该项求婚经过。
广东国声黑色豪门企业受本公司付托,决定马启斌恳求者列席了本公司2004年度同伙大会。该恳求者审察了使担忧这次同伙大会的互插吃得过多,并对列席会全体职员资历,大会的召开、集合顺序,提案讨论使习惯于,大会的付诸表决顺序及付诸表决奏效等要紧事项的效力停止了现场核验。宣布法度暗示裁定如次:
本所恳求者以为,这次同伙大会的召开、集合顺序适合使担忧法度、法规及公司条例的规则,列席这次同伙大会全体职员的资历合法无效,这次同伙大会的付诸表决顺序合法无效。
专门地公报。
新太科学与技术命运股份有限公司
二ОО五年可以三十一日

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